证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-027
浙江万安科技股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）
(资料图片)
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日、2021
年12月24日、2022年4月26日、2022年5月9日分别召开第五届董事会第十三次会
议、2021年第二次临时股东大会、第五届董事会第十七次会议、2021年年度股
东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于<公司
非公开发行A股股票预案>的议案》《关于调整公司非公开发行A股股票方案的
议案》《关于修改公司非公开发行A股股票预案的议案》等向特定对象发行A股
股票相关议案。
公司于2023年4月25日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第
二十次会议，审议通过了《关于修改公司向特定对象发行A股股票预案的议
案》，对向特定对象发行股票预案进行修订并形成《浙江万安科技股份有限公
司向特定对象A股股票预案（二次修订稿）》。现公司就本次修订及更新涉及
的主要内容说明如下：
预案章节 内容 修订情况
根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开
发行”、“取得中国证监会核准”等相关表述对应修改为“
全文 全文
向特定对象发行”、“通过深交所审核并经中国证监会同意
注册”等。
更新了本次向特定对象发行股票已履行的决策审批程序
和尚需履行的批准程序。
特别提示 特别提示 募投项目“新增年产30万只气压盘式制动器项目”变更为
“新增年产50万套铝合金固定卡钳项目”，投资额由原来的
金轻量化项目”的募集资金拟投入金额由原来的18,857万元变
更为21,748万元。上述变更后，本次募投项目投 资总 额由 原来
的41,655万 元 变 更为 45,876万元，募投项目拟使用募集资金
金额由原来的38,764万 元变更为 45,876万元。
二、本次向特定对象发行 本次向特定对象发行的背景“2、商用汽车厂家对气压盘
的背景和目的之（一）本 式制动器的需求出现增长”变更为“2、新能源汽车市场的快
次向特定对象发行的背景 速增长”。
募投项目“新增年产30万只气压盘式制动器项目”变更为
“新增年产50万套铝合金固定卡钳项目”，投资额由原来的
四、本次向特定对象发行 12,108万元变更为16,329万元。“新增年产20万套汽车底盘铝合
A股股票方案概要之（八 金轻量化项目”的募集资金拟投入金额由原来的18,857万元变
第一节 本次向特定
）募集资金金额及用途 更为21,748万元。上述变更后，本次募投项目投 资总 额由 原来
对象发行A股股票
的41,655万 元 变 更为 45,876万元，募投项目拟使用募集资金
方案概要
金额由原来的38,764万 元变更为 42,985万元。
将“第五届董事会第十三次会议召开之日”实际控制人
六、本次向特定对象发行
的持股及表决权比例更新为“第五届董事会第二十五次会议
是否导致公司控制权发生
召开之日” 实际控制人的持股及表决权比例，同时更新发行
变化
后实际控制人的持股及表决权比例。
更新了本次向特定对象发行股票已履行的决策审批程序
八、本次发行的审批程序
和尚需履行的批准程序。
募投项目“新增年产30万只气压盘式制动器项目”变更为
“新增年产50万套铝合金固定卡钳项目”，投资额由原来的
一、募集资金使用计划 金轻量化项目”的募集资金拟投入金额由原来的18,857万元变
更为21,748万元。上述变更后，本次募投项目投 资总 额由 原来
的41,655万 元 变 更为 45,876万元，募投项目拟使用募集资金
第二节 董事会关
金额由原来的38,764万 元变更为 42,985万元。
于本次募集资金使
二、本次募集资金投资项 募投项目“新增年产30万只气压盘式制动器项目”变更为
用的可行性分析
目基本情况之 （一）新 “新增年产50万套铝合金固定卡钳项目”，对项目概况、募集
增年产50万套铝合金固定 资金使用计划简述、项目实施的必要性及可行性分析、项目
卡钳项目 前景分析进行更新。
三、本次募投项目涉及的 更新 “新增年产50万套铝合金固定卡钳项目”项目备案情
立项、环保等报批事项的 况 ， 项 目 代 码为 2303-330681-07-02-547215 、 2303-330681-
情况 04-01-965377，环评手续仍在办理中。
一、本次发行后上市公司 “本次向特定对象发行A股股票募集资金在扣除相关发行
第 三 节 董 事 会 关 的主营业务、公司章程、 费用后将用于新增年产30万只气压盘式制动器项目、新增年
于本次发行对公司 股东结构、高管人员结构 产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目及补充流动资金。”变
影响的讨论与分析 、业务收入结构的变动情 更为“本次向特定对象发行A股股票募集资金在扣除相关发行
况之（一）本次募集资金 费用后将用于新增年产50万套铝合金固定卡钳项目、新增年
运用对公司主营业务的影 产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目及补充流动资金。”
响
一、本次发行后上市公司
的主营业务、公司章程、 将“第五届董事会第十三次会议召开之日”实际控制人
股东结构、高管人员结构 的持股及表决权比例更新为“第五届董事会第二十五次会议
、业务收入结构的变动情 召开之日” 实际控制人的持股及表决权比例，同时更新发行
况之（三）本次发行对公 后实际控制人的持股及表决权比例。
司股东结构的影响
一、本次发行后上市公司 “本次向特定对象发行A股股票募集资金在扣除相关发行
的主营业务、公司章程、 费用后将用于新增年产30万只气压盘式制动器项目、新增年
股东结构、高管人员结构 产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目及补充流动资金。”变
、业务收入结构的变动情 更为“本次向特定对象发行A股股票募集资金在扣除相关发行
况之（五）本次发行对业 费用后将用于新增年产50万套铝合金固定卡钳项目、新增年
务结构的影响 产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目及补充流动资金。”
五、发行完成后上市公司
负债结构合理，不存在通
“截至2021年12月31日”变更为“截至2022年12月31日
过本次发行大量增加负债
”，公司合并口径资产负债率由“48.97% ”变更为“57.60%
（包括或有负债）的情况
”。
，不存在负债比例过低、
财务成本不合理的情况
“新增年产30万只气压盘式制动器项目产品的主要原材
料为钳体铸件、支架铸件、轴承等”变更为“新增年产50万
套铝合金固定卡钳项目产品的主要原材料为铝合金锭等”。
“除补充流动资金外，公司本次向特定对象发行募集资
金拟投资于新增年产30万只气压盘式制动器项目及新增年产
六、本次发行相关的风险
说明
金外，公司本次向特定对象发行募集资金拟投资于新增年产
金轻量化项目”。
根据本次向特定对象发行股票已履行的决策审批程序更
新了审批风险。
第四节 公司利润
二、公司最近三年利润分 根据公司2021年度利润分配方案及实施情况、2022年度
分配政策及执行情
配情况 利润分配预案进行更新。
况
第 五 节 本 次 向 特 一、本 次 发 行 摊 薄 即 期 更新公司募投项目、募资金额，根据2022年盈利情况假
定 对 象 发行摊薄即 回 报 对 公 司 主 要 财 务指 设2023年盈利情况，根据新的假设对本次发行是否摊薄即期
期回报及填补措施 标的影响 回报进行更新分析。
除以上调整外，本次向特定对象发行A股股票预案的其他事项无变化。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
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